| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون للشركة المنعقدة بتاريخ 23/05/1446هـ الموافق 25/11/2024م، والمنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/05/1446هـ الموافق 26/11/2024م، والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة ومدتها أربع سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 01 يناير 2025م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2028م.
يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن يعلن عن القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعه الأول لعام 2025م المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01/07/1446هـ الموافق 01/01/2025م، والمتعلقة بهيكلة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال الدورة الجديدة لمجلس الإدارة التي بدأت بتاريخ 01 يناير 2025م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2028م، والتي جاءت على النحو التالي: أولاً: تعيين الأستاذ/ أحمد عبداللطيف البراك (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة. ثانياً: تعيين الأستاذ/ فيصل محمد الحربي (تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً. ثالثاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة. رابعاً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. خامساً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة. سادساً: تشكيل لجنة المراجعة بالشركة، وذلك لفترة الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2025م ولمدة أربعة سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 31/12/2028م، وذلك من الأعضاء التالية أسمائهم (مرفق نسخة من سيرتهم الذاتية): 1-الأستاذ/ خالد علي عتين 2-الأستاذ/ أسامه صالح الحديثي 3-الأستاذ/ نمر ناصر الحربي |
| الملفات الملحقة | www.saudiexchange.sa//Resources/fsPdf/7168_398_2025-01-02_00-24-49_ar.pdf |